హైదరాబాద్: కార్వీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ లిమిటెడ్ (కెఎస్‌బిఎల్), దాని సిఎండి సి పార్థసారథి, ఇతరులపై మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి రూ. 110 కోట్లకు పైగా తాజా ఆస్తులను అటాచ్ చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ జూలై 30న తెలిపింది. కార్వీ గ్రూప్ తమ ఖాతాదారులకు చెందిన సుమారు రూ. 2,800 కోట్ల విలువైన షేర్లను అక్రమంగా తాకట్టు పెట్టి పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు పొందిందని, ఆ రుణాలు నాన్‌పర్ఫామింగ్ అసెట్స్ గా(ఎన్ పిఏ) మారాయని ఆరోపిస్తూ రుణాలిచ్చిన బ్యాంకుల ఫిర్యాదులు చేయడంతో హైదరాబాద్ పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.ఎన్ఎస్ఈ మరియు సెబీ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం క్లయింట్ యొక్క సెక్యూరిటీలను విడుదల చేసిన తర్వాత పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ (ఎన్ పిఏ). నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని పరాయీకరణ నుండి కాపాడేందుకు, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మొత్తం రూ. 110.70 కోట్ల చరాస్తులను గుర్తించి, అటాచ్ చేసిందని దర్యాప్తు సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. తాజా ఉత్తర్వులతో ఈ కేసులో ఇడి ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్ మొత్తం రూ.2,095 కోట్లకు చేరింది.
“మిలియన్ల మంది ఖాతాదారులతో దేశంలోని ప్రముఖ స్టాక్ బ్రోకర్లలో కెఎస్ బిఎల్ ఒకటి. 2019లో ఎన్ఎస్ఈ నిర్వహించిన కెఎస్ బిఎల్ యొక్క పరిమిత ప్రయోజన తనిఖీలో కెఎస్ బిఎల్ డిపి ఖాతాను వెల్లడించలేదని , సేకరించిన నిధులను క్రెడిట్ చేయలేదని వెల్లడించిన తర్వాత స్కామ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. స్టాక్ బ్రోకర్- క్లయింట్ ఖాతాకు బదులుగా క్లయింట్ సెక్యూరిటీలను తన 6 సొంత బ్యాంకు ఖాతాల (స్టాక్ బ్రోకర్-సొంత ఖాతా) కింద తాకట్టు పెట్టడం జరిగింది” అని ఈడి ఇంతకు ముందు తెలిపింది.